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株主総会

  • 2017年3月期
    (第111期)
  • 2016年3月期
    (第110期)
  • 2015年3月期
    (第109期)
  • 2014年3月期
    (第108期)
  • 2013年3月期
    (第107期)

開催概要

日時 平成29年6月29日(木曜日)午前10時〜
場所 東京都港区東新橋1-9-3 当社(2階大会議室)
内容

報告事項
第111期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 株式併合の件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 取締役15名選任の件
第5号議案 監査役1名選任の件
第6号議案 取締役賞与支給の件

招集ご通知

決議内容

報告事項 第111期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき6円と決定されました。

第2号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役15名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邉 健二、齋藤 充、伊藤 豊、石井 孝明、竹津 久雄、島内 技、寺井 克宏、佐久間 文彦、秋田 進、林田 直也、杉山 雅洋、中山 慈夫、安岡 定子の13名が再選され、それぞれ重任し、堀切 智、松本 義之の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神吉 正氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり、当事業年度末時点の社外取締役3名を除く取締役12名に対し、従来の支給額および当事業年度の業績等を勘案し、賞与として総額90,000,000円を支給することが承認可決されました。

決議ご通知

開催概要

日時 平成28年6月29日(水曜日)午前10時~
場所 東京都港区東新橋1-9-3 当社(2階大会議室)
内容

報告事項
第110期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役15名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件
第5号議案 取締役賞与支給の件

招集ご通知

決議内容

報告事項 第110期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき6円と決定されました。

第2号議案 取締役15名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川合 正矩、渡邉 健二、大日向 明、齋藤 充、伊藤 豊、
石井 孝明、竹津 久雄、寺井 克宏、佐久間 文彦、林田 直也、杉山 雅洋、中山 慈夫、安岡 定子の13氏が再選され、それぞれ重任し、島内 技、秋田 進の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木 達也、野尻 俊明、青木 良夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり、当事業年度末時点の社外取締役3名を除く取締役12名に対し、従来の支給額および当事業年度の業績等を勘案し、賞与として総額90,000,000円を支給することが承認可決されました。

決議ご通知

開催概要

日時 平成27年6月26日(金曜日)午前10時~
場所 東京都港区東新橋1-9-3 当社(2階大会議室)
内容

報告事項
第109期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役15名選任の件
第3号議案 取締役賞与支給の件

招集ご通知

決議内容

報告事項 第109期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき5円と決定されました。

第2号議案 取締役15名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川合 正矩、渡邉 健二、大日向 明、齋藤 充、伊藤 豊、
石井 孝明、新居 康昭、竹津 久雄、澁澤 登、杉山 雅洋、中山 慈夫の11氏が再選され、それぞれ重任し、
寺井 克宏、佐久間 文彦、林田 直也、安岡 定子の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり、当事業年度末時点の社外取締役2名を除く取締役13名に対し、従来の支給額および当事業年度の業績等を勘案し、賞与として総額90,000,000円を支給することが承認可決されました。

決議ご通知

開催概要

日時 平成26年6月27日(金曜日)午前10時~
場所 東京都港区東新橋1-9-3 当社(2階大会議室)
内容

報告事項
第108期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役15名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 取締役賞与支給の件
第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

招集ご通知

決議内容

報告事項 第108期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき5円と決定されました。

第2号議案 取締役15名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川合 正矩、渡邉 健二、中村 次郎、大日向 明、齋藤 充、
井手野 高大、花岡 英夫、新居 康昭、伊藤 豊、秦 正彦、澁澤 登の11氏が再選され、それぞれ重任し、
石井 孝明、竹津 久雄、杉山 雅洋、中山 慈夫の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に和田 貴志氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役14名に対し、従来の支給額および当事業年度の業績
等を勘案し、賞与として総額90,000,000円を支給することが承認可決されました。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

決議ご通知

開催概要

日時 平成25年6月27日(木曜日)午前10時~
場所 東京都港区東新橋1-9-3 当社(2階大会議室)
内容

報告事項
第107期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役14名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 取締役賞与支給の件

招集ご通知

決議内容

報告事項 第107期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき5円と決定されました。

第2号議案 取締役14名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川合 正矩、渡邉 健二、中村 次郎、萩尾 計二、細越 雅雄、
大日向 明、宮近 清文、井手野 高大、齋藤 充、花岡 英夫、新居 康昭、伊藤 豊、秦 正彦、澁澤 登の
14氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に今野 洋美氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役14名に対し、従来の支給額および当事業年度の業績
等を勘案し、賞与として総額80,000,000円を支給することが承認可決されました。

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